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國都期貨關(guān)于根據反洗錢(qián)工作要求對身份信息不完善的客戶(hù)賬戶(hù)
采取限制措施的公告
尊敬的投資者:
根據人民銀行反洗錢(qián)工作要求,我公司將持續開(kāi)展客戶(hù)身份信息完善工作,并在2021年12月27日開(kāi)始對信息不完善的客戶(hù)賬戶(hù)采取相應的限制措施。如您在我公司的任何一項身份信息存在缺失、錯誤、無(wú)效或發(fā)生變化的情形,請您盡快通過(guò)指定渠道進(jìn)行更新(具體參見(jiàn)本公告或撥打公司服務(wù)電話(huà)4006508822咨詢(xún))。
一、客戶(hù)身份信息的范圍
自然人客戶(hù):姓名、性別、國籍、職業(yè)、行業(yè)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話(huà)、身份證明文件的種類(lèi)、號碼、有效期限。
非自然人客戶(hù):名稱(chēng)、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè);依法設立或經(jīng)營(yíng)的證照類(lèi)型、號碼、有效期限;法定代表人、負責人、控股股東或實(shí)際控制人、授權辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證明文件種類(lèi)、號碼和有效期限;非自然人客戶(hù)受益所有人的姓名、地址、身份證明文件種類(lèi)、號碼和有效期限。
二、身份信息完善與限制措施
如您在我公司的賬戶(hù)存在前述任何一項身份信息缺失、錯誤、無(wú)效或發(fā)生變化的情況,請您通過(guò)本公告中“三、客戶(hù)完善身份信息的方式”要求對前述身份信息進(jìn)行更新。
我公司將依據相關(guān)法律法規要求,視情況對未能按照本公告完成身份信息更新的客戶(hù)賬戶(hù)采取相應的限制措施,限制措施包括但不限于限制資金轉出、調整出金限額、關(guān)閉交易及出金權限等。
三、客戶(hù)完善身份信息的方式
1、自然人客戶(hù)可通過(guò)如下方式更新身份資料信息:
(1)撥打公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)4006508822,完善客戶(hù)信息。
(2)本人攜帶身份證到我公司及分支機構的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,提交完善信息資料。(提示:疫情期間該方式請提前預約辦理,可通過(guò)聯(lián)系客戶(hù)經(jīng)理或撥打4006508822電話(huà)進(jìn)行咨詢(xún)。)
2、非自然人客戶(hù),請攜帶您的有效身份證件及其他相關(guān)資料到公司及分支機構的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,提交完善信息資料。(提示:疫情期間請提前預約辦理,可通過(guò)聯(lián)系客戶(hù)經(jīng)理或撥打4006508822電話(huà)進(jìn)行咨詢(xún)。)
四、限制措施解除方式
如您的賬戶(hù)已被采取限制措施,請按照上述方式更新信息,我公司將在為您核實(shí)身份信息有效性后為您取消賬戶(hù)限制措施。
如您在完善身份信息過(guò)程遇到問(wèn)題或疑問(wèn),請聯(lián)系您的客戶(hù)經(jīng)理或撥打4006508822電話(huà)進(jìn)行咨詢(xún)。
特別提示:我公司工作人員在咨詢(xún)過(guò)程中不會(huì )以任何方式向您索要賬戶(hù)密碼,請您注意甄別假冒客服電話(huà),保護好賬戶(hù)密碼,按照我公司規定的方式更新身份信息。
感謝您對我公司反洗錢(qián)工作的支持與配合。
國都期貨有限公司
2021年12月21日