去年9月以來(lái)，ICO、虛擬貨幣在中國經(jīng)歷了一輪的最強監管，目前國內ICO及虛擬貨幣交易所的清理整治已基本完成，取得了明顯效果。然而，去年底以來(lái)，一些境內人士轉向境外網(wǎng)站平臺參與ICO和虛擬貨幣交易，相關(guān)行為又有了死灰復燃跡象。在此情況下，據悉，近期針對虛擬貨幣的監管仍在持續加碼?！督鹑跁r(shí)報》記者獨家獲悉，針對境內外ICO和虛擬貨幣交易，將采取一些列監管措施，包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內外虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站等。

前期清理整治工作取得較為顯著(zhù)成果

2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》），緊急叫停ICO活動(dòng)。同時(shí)采取措施要求虛擬貨幣交易所于2017年9月30日前徹底關(guān)停其在中國的所有交易活動(dòng)。

《公告》要求，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買(mǎi)賣(mài)或作為中央對手方買(mǎi)賣(mài)代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。對于存在違法違規問(wèn)題的代幣融資交易平臺，金融管理部門(mén)將提請電信主管部門(mén)依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺及移動(dòng)APP，提請網(wǎng)信部門(mén)對移動(dòng)APP在應用商店做下架處置，并提請工商管理部門(mén)依法吊銷(xiāo)其營(yíng)業(yè)執照。

據悉，此前各地搜排出的虛擬貨幣交易所和ICO平臺已基本實(shí)現無(wú)風(fēng)險退出，清理整治效果明顯，有效防控了潛在的金融和社會(huì )風(fēng)險。清理整治后，以人民幣計價(jià)的虛擬貨幣交易量從一度占全球交易量的90％以上，下降到不足1％，風(fēng)險程度極大降低。

部分虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站有死灰復燃跡象

然而，ICO、虛擬貨幣的交易并沒(méi)有由此從中國徹底撤離。據悉，境內虛擬貨幣交易所關(guān)閉后，很多境內人士轉向境外平臺網(wǎng)站繼續參與虛擬貨幣交易。一些交易平臺甚至通過(guò)所謂“場(chǎng)外交易”的方式，撮合個(gè)人用戶(hù)之間的點(diǎn)對點(diǎn)交易。目前，日本、香港等都是比較常見(jiàn)的交易平臺移出地。

境外交易、規避監管，虛擬貨幣交易和ICO行為有死灰復燃的趨勢。以一些境內人士參與的境外ICO為例，《公告》中指出的種種風(fēng)險和問(wèn)題仍然存在，包括非法發(fā)行、項目不實(shí)、欺詐乃至傳銷(xiāo)等，而且對于投資者來(lái)說(shuō)可能更加難以追回損失。

有鑒于此，據悉，考慮到境內投資者轉向境外平臺參與交易面臨種種風(fēng)險，為貫徹落實(shí)《公告》精神，防范化解金融風(fēng)險，將采取一些列監管措施，包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內外虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站等。在此情況下，投資者需認清境外ICO與虛擬貨幣交易平臺的相關(guān)風(fēng)險，牢固樹(shù)立風(fēng)險防范意識，不參與相關(guān)違法違規活動(dòng)。

將持續加強對虛擬貨幣交易平臺的清理整頓

今年年初以來(lái)中國對虛擬貨幣監管力度不減，針對虛擬貨幣多次發(fā)文，打出“組合拳”全方位清理整頓相關(guān)行為。據悉，近期央行營(yíng)業(yè)管理部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務(wù)自查整改工作的通知》，要求轄內各法人支付機構在本單位及分支機構開(kāi)展自查整改工作，嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務(wù)，并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。

去年召開(kāi)的全國金融工作會(huì )議強調，金融要服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟。金融創(chuàng )新當然也需遵守這一要求。為貫徹落實(shí)全國金融工作會(huì )議精神，據悉，此前曾發(fā)文要求各地整治辦規范、整頓比特幣礦場(chǎng)，引導相關(guān)企業(yè)有序退出。

此外，1月26日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì )發(fā)布的風(fēng)險提示同樣注意到部分投資者轉向境外開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)的行為，并提醒投資者“境外平臺一樣存在系統安全、市場(chǎng)操縱和洗錢(qián)等風(fēng)險隱患。”

風(fēng)險提示稱(chēng)，隨著(zhù)世界各國政府都注意加強對虛擬貨幣領(lǐng)域的監管，有的境外交易平臺可能會(huì )被所在國政府強制取締，有的境外交易平臺因存在明顯的合規風(fēng)險已被限制訪(fǎng)問(wèn)。在這種背景情況下，境內投資者轉向境外平臺參與交易將面臨一定的風(fēng)險。與此同時(shí)，協(xié)會(huì )監測發(fā)現，境內有部分機構或個(gè)人還在組織開(kāi)展所謂的幣幣交易和場(chǎng)外交易，并配之以做市商、擔保商等服務(wù)，這實(shí)質(zhì)還是屬于虛擬貨幣交易場(chǎng)所，與現行政策規定明顯不符。風(fēng)險提示提醒投資者，上述行為均面臨政策風(fēng)險，投資者應主動(dòng)強化風(fēng)險意識，保持理性，遠離各類(lèi)非法金融活動(dòng)。

據悉，下一步將繼續對虛擬貨幣相關(guān)行為保持嚴密關(guān)注，采取包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內外虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站等在內的一系列監管措施，以防范金融風(fēng)險，維護金融穩定。以后只要發(fā)現一家就要關(guān)閉一家；同時(shí)，未來(lái)視事態(tài)發(fā)展情況，也不排除出臺更進(jìn)一步監管措施的可能。