【中國新聞網(wǎng)】騙數百人銀行信息
轉賣(mài)境外供洗錢(qián)(圖)
以幫忙辦理貸款或提高信用卡額度為名，騙取他人銀行借記卡、身份證、密碼等信息，接著(zhù)轉手賣(mài)給境外買(mǎi)家用于洗錢(qián)。近日，警方合肥成功抓獲了4名買(mǎi)賣(mài)他人信息的嫌疑人，共有數百人被騙。
男子騙走多人銀行借記卡
今年上半年，警方陸續接到市民報警，稱(chēng)他們找了中介辦理貸款，可是按照中介要求提供了新辦的銀行借記卡、密碼、身份證等信息，并繳納了一定數額的手續費之后，卻遲遲沒(méi)有下文。
警方調查后發(fā)現，中介是通過(guò)一個(gè)QQ群，認識了一名自稱(chēng)可以幫忙辦理貸款的男子，然后將上述信息提交給男子，男子卻沒(méi)有辦成。讓人奇怪的是，男子要求辦理的只是借記卡，里面沒(méi)錢(qián)又不能透支，要這么多卡干嘛呢？
經(jīng)過(guò)深入摸排，警方鎖定了26歲的男子楊某某。近日在南昌警方的配合下，警方成功抓獲了楊某某及其三名下線(xiàn)。
高價(jià)轉賣(mài)至境外用于洗錢(qián)
楊某某交待稱(chēng)，自己從去年10月開(kāi)始從事類(lèi)似“生意”，期間利用三名下線(xiàn)在合肥、天津、南昌、洛陽(yáng)、三門(mén)峽等地，通過(guò)QQ群，以辦貸款或辦高額信用卡為名，騙取他人身份證原件及銀行借記卡、U盾、銀行卡密碼、開(kāi)戶(hù)資料等有關(guān)信息。
下線(xiàn)獲取有關(guān)信息后，以一套(即一張身份證對應一張銀行卡等資料)500元至650元的價(jià)格賣(mài)給楊某某，楊某某再將這些資料以2000元至3000元的價(jià)格賣(mài)給其菲律賓的買(mǎi)家用于洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)。
其中楊某某涉嫌販賣(mài)他人身份證及銀行卡約260套(張)，獲利10萬(wàn)余元；其中下線(xiàn)肖某某、付某向楊某某販賣(mài)他人身份證及銀行卡約140余套(張)，孔某某向楊某某販賣(mài)約117套(張)。目前，楊某某等4人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(記者 李萌、余紅霞)
資料轉自小曹反洗錢(qián)新浪博客，僅供投資者閱覽，不代表公司觀(guān)點(diǎn)。
