岑某桂涉黑洗錢(qián)案

一、基本案情

2012年11月13日，廣西壯族自治區梧州市公安局對岑某意等63人以涉嫌組織、領(lǐng)導、參加黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪立案偵查。在偵查過(guò)程中，梧州市公安局商請中國人民銀行梧州市中心支行從資金交易方面協(xié)助認定犯罪性質(zhì)。經(jīng)查，從2010年開(kāi)始，以岑某意為首的黑社會(huì )性質(zhì)組織通過(guò)開(kāi)設賭場(chǎng)、放高利貸、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)獲取高額收益。為使收益合法化，岑某意安排其弟岑某桂統一管理。岑某桂明知財產(chǎn)性質(zhì)，仍以其個(gè)人名義在多家銀行開(kāi)設專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)進(jìn)行管理，并試圖通過(guò)投資磚廠(chǎng)、松脂等生意將犯罪所得合法化。2014年10月27日，廣西壯族自治區高級人民法院二審依據《刑法》第一百九十一條第一款判決岑某桂犯罪洗錢(qián)罪，判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元。

二、啟示

根據中國刑法及有關(guān)司法解釋對法錢(qián)罪作出了明確規定，明知財產(chǎn)是犯罪所得，仍然為其隱瞞或掩飾，或者協(xié)且犯罪分子逃避法律責任轉換或轉移該財產(chǎn)，隱瞞或掩鎩飾非法財產(chǎn)的，已構成洗錢(qián)罪。本案中岑某桂明知是資產(chǎn)是岑某意犯罪所得依然幫助其利用以下方式用過(guò)洗錢(qián)。一是利用現金洗錢(qián)。2011年1月至2012年5月，岑某桂幫助其兄岑某意管理開(kāi)設賭場(chǎng)、放高利貸。二、利用銀行賬戶(hù)洗錢(qián)。岑某桂在多家銀行開(kāi)設賬戶(hù)，為岑某意保管非法收入。三是利用投資洗錢(qián)。將資金投資到松脂、林木、磚廠(chǎng)等行業(yè)做生意。

（資料來(lái)源《反洗錢(qián)監管典型案例匯編》）