金融行動(dòng)特別工作組發(fā)布《虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商標準執行情況第四次更新報告》 

6月28日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布《虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商標準執行情況第四次更新報告》。本報告是FATF自2019年6月修訂建議15（新技術(shù)）及其釋義中關(guān)于虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商的標準以來(lái)，對各司法管轄區執行該標準情況的第四次審查結果。

報告更新了各國執行建議15合規性的進(jìn)展，重點(diǎn)關(guān)注FATF“旅行規則”（travel rule，要求虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商開(kāi)展虛擬資產(chǎn)交易時(shí)，即時(shí)、安全地獲取、持有和交換交易匯款人和收款人的信息）執行情況。報告指出，自上一輪審查以來(lái)，各國在執行建議15方面進(jìn)展依然有限。截至2023年3月，在本輪審查涉及的151個(gè)司法管轄區中，逾三分之一國家尚未對虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險評估，近三分之一國家尚未決定是否以及如何監管虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商行業(yè)，一半以上國家仍未采取任何措施實(shí)施“旅行規則”。私營(yíng)部門(mén)開(kāi)發(fā)的技術(shù)工具并不完全符合FATF相關(guān)要求，同時(shí)，不同技術(shù)工具在各司法管轄區的適用性有限。

報告強調，盡管去中心化金融和非托管錢(qián)包（包括點(diǎn)對點(diǎn)交易）交易份額占比小，但仍會(huì )帶來(lái)洗錢(qián)、恐怖融資和擴散融資風(fēng)險。隨著(zhù)虛擬資產(chǎn)市場(chǎng)不斷發(fā)展，該風(fēng)險可能會(huì )增加。

FATF呼吁所有國家迅速執行FATF關(guān)于虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商的標準，包括“旅行規則”。下一步，FATF將依據2023年2月通過(guò)的《虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商標準執行路線(xiàn)圖》及本輪審查結果，開(kāi)展以下工作：一是向執行不力的司法管轄區提供技術(shù)援助；二是在2024年上半年公布各國執行建議15所采取的措施；三是持續監控虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商領(lǐng)域的重大變化和發(fā)展趨勢；四是加強與成員國和私營(yíng)部門(mén)的信息共享與對話(huà)。

FATF將在2024年6月前開(kāi)展對建議15執行情況和面臨挑戰的新一輪審查。（報告原文參見(jiàn)：

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-update-virtual-assets-vasps-2023.html）

以上內容摘自“中國人民銀行”官網(wǎng)。